香港警方财富情报及调查科早前根据情报,展开代号「朝晖」的执法行动,在本月26及27日于全港多区拘捕29人,涉嫌串谋「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产(俗称洗黑钱罪)」。当中包括尼日利亚、菲律宾及印度尼西亚籍男女,当中包括24名外佣,部分被捕人士持「行街纸」留港。
警方财富情报及调查科署理总督察陈学麟指,犯罪集团的2名尼日利亚籍男主脑、1名尼日利亚籍男子及2名菲律宾籍女骨干成员,分别以1千至几千港元酬劳,诱使案中的外佣开设本地银行户口,在获得户口的密码及提款卡后,于去年7月至今年5月期间,以涉案共35个傀儡户口接收逾2,700万港元犯罪所得。集团成员利用户口互相转账以清洗黑钱,并在港九不同柜员机提取现金,转交主脑。
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陈续指,目前调查所得涉案款项至少涉及20宗网上情缘骗案及电邮骗案。当中网上情缘骗案涉及4男16女受害人(21至73岁),骗徒均自称为在欧美或东南亚工作的专业人士,与受害人快速发展恋人关系后,以不同借口骗取款项,受害人损失7千至168万港元不等。据悉,其中一名46岁女秘书被一名报称于塞浦路斯的科技行业工作男子,先后以急需现金、礼物被扣关等借口,骗取168万港元,事主于今年1月报案。
而2宗电邮骗案则涉及一间本地会计公司及一间海外服装公司,分别于去年7月至12月被骗取14万及40万港元。上述骗案的受害人总共损失逾1,300万港元,警方将继续调查其余资金来历。拘捕行动中,警方在被捕人寓所及身上一共检获约33万港元现金、过百张银行提款卡及一批点钞机,同时冻结涉案银行户口逾150万港元款项。
警方财富情报及调查科署理警司邓凯彤指香港赌场,部分被捕人士仍被拘留,呼吁市民切勿外借或出售银行户口,或协助他人处理来历不明的资金,一旦户口被用作不法用途,持有人亦可能需付上刑责。