据外电报道香港赌场,拉斯维加斯金沙集团或涉嫌洗钱。金沙集团因未申报两名疑似洗钱的大额赌客的汇款,当地执法部门已介入调查。金沙集团老闆Shelson Adelson暂未被调查。 两名涉嫌洗钱的

金沙母公司疑涉洗钱接受调查

金沙母公司疑涉洗钱接受调查

据外电报道香港赌场,拉斯维加斯金沙集团或涉嫌洗钱。金沙集团因未申报两名疑似洗钱的大额赌客的汇款,当地执法部门已介入调查。金沙集团老闆Shelson Adelson暂未被调查。

两名涉嫌洗钱的赌客是Zhenli Ye Gon和Ausaf Umar Siddiqui,前者曾被指控贩毒,后者曾因贿赂罪入狱,两人在2005年先后向拉斯维加斯的金沙赌场累计汇入几千万美元。

美国政府调查旨在确认,金沙是故意忽视两名赌客的汇钱行为,抑或其系统无法全面掌握类似的行为。金沙集团发言人并未评论这项指控,但称按金沙本分经营,并未做错事。

金沙近来丑闻不断,上周金沙中国被指涉嫌从澳门向美国转移若干资料,澳门政府个人资料保护办公室已对金沙中国展开正式调查。

菲律宾信息通讯部(DICT)副部长卡恩提克(Emmanuel Caintic)周四表示,地方政府部门提交的接种数据将在未来三到四个月内上传到国家数据库。

菲律宾国调局近日在三宝颜市(Zamboanga)逮捕三名涉及大规模诈欺活动的个人香港赌场



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